New York Başsavcılığı, yatırımcılardan 1,16 milyar dolardan fazla kripto para topladığı belirtilen NovaTech’in kurucularından kazanç iadesi ve faizle birlikte yaklaşık 1,37 milyar dolar istiyor.
The Block’un aktardığı mahkeme başvurusuna göre Başsavcı Letitia James, Cynthia ve Eddy Petion’dan 1,13 milyar doların iadesini ve ayrıca 232,5 milyon dolar faiz talep ediyor. Başvuru, çiftin davaya yanıt vermemesi üzerine Ağustos 2025’te verilen gıyabi kararın ardından sunuldu.
Toplanan para ile işlem yapılan tutar arasında büyük fark
Başvuruda CoinPayments kayıtlarına dayanılarak, Ağustos 2019-Mayıs 2023 arasında NovaTech cüzdanına 1,16 milyar dolardan fazla kripto para yatırıldığı belirtiliyor. Aynı dönemde kuruculara ait cüzdanlara en az 134,5 milyon dolar aktarıldığı ve bu transferleri Cynthia Petion’ın onayladığı ileri sürülüyor.
Buna karşılık şirketin Ağustos 2019-Nisan 2023 arasında işlem platformu sağlayıcısı B2Broker’a yatırdığı tutar 25,99 milyon dolar olarak veriliyor. Başvuruya göre işlem yapanlar bunun 18,19 milyon dolarını kaybetti.
“Kazançlar” yeni yatırımcıların parasıyla mı ödendi?
Başsavcılık, yatırımcılara sunulan işlem kazançları ve yeni üye getirme primlerinin gerçek alım-satım gelirleriyle değil, yeni katılanların parasıyla karşılandığını iddia ediyor. James, Haziran 2024’te NovaTech ile AWS Mining’e yasa dışı piramit yapıları işlettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.
Başsavcılığa göre Petion çifti daha sonra ülkeyi terk etti. Dosyayla bağlantılı ayrı bir süreçte dört tanıtımcı, mağdurlar için yaklaşık 6 milyon doları iade etmeyi kabul etti ve menkul kıymet, emtia ile kripto para sektörlerinde çalışmaktan kalıcı olarak men edildi.
Kriptoda Kazanç Vaadinin Ardından Milyar Dolarlık Talep: Kuruculara Aktarılan Para Ortaya Çıktı isimli makale Fatih TAŞDEMİR tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.
