2023 yılında İran başta olmak üzere, ABD tarafından yaptırım uygulanan ülkelere yönelik işlemleri engelleyemediğini kabul eden ve bu konuda 4 milyar dolarlık tarihi bir ceza ödeyen, hatta kurucusu CZ’nin de hapis yatmasına neden olan Binance borsası hakkında başlatılan yeni soruşturma da ciddiye bindi! Bu sene başlatıldığı bilinen soruşturma artık genişlemeye başladı.
ABD medyasından Forbes’un haberleştirdiği bilgilere göre hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Vergi Dairesi (IRS), borsanın İran konusundaki adımlarını detaylı şekilde incelemeye aldı, hatta bu konuda arama emirleri de çıkarıldı.
Yeni iddialar: “İzin vermediler ve kovdular”
Forbes haberine göre; Binance bünyesinde çalışan araştırmacılar, İran bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin hesabın toplam 1.2 milyar dolarlık işlemlerini incelemek istediler. Ancak borsa bu incelemelere izin vermedi hatta araştırmacılar borsadan kovuldu. Bu yılın mayıs ayında ise konuyla ilgili ABD makamları devreye girdi. IRS, eski bir Binance araştırmacısının da konuyla ilgili ifadesini aldı.
Soruşturma genişliyor
İşte Forbes’un haberine göre bu başlatılan soruşturma genişletildi. Habere göre yeni şüpheli işlemlerin bir bölümü Mart 2024 ve Ağustos 2025 dönemini de kapsıyor. Yani Binance ile ABD makamlarının önceki davadan ötürü sağladıkları anlaşmadan sonraki dönemi…
Binance iddiaları reddediyor
Binance yetkilileri ise hikayeyi farklı şekilde anlatıyor. New York Times’a konuşan bir borsa sözcüsü, ilgili hesaplar hakkında şirkette başlatılan soruşturmanın hiçbi zaman kapatılmadığını belirtti. Sözcü, araştırmacıların borsadaki işlerine son verildiğini ise doğruladı ancak bunun sebebinin, elde ettikleri bulgular değil, müşteri verilerinin yanlış kullanmaktan ötürü olduğunu kaydetti.
Arama emri de çıkartıldı
Forbes’un verdiği bilgiye göre; Vergi Dairesi (IRS) ve Adalet Bakanlığı (DOJ), hem bazı eski Binance çalışanlarına hem de Binance’e yönelik birden fazla mahkeme celbi ve arama emri çıkardı. Soruşturma ve arama emirlerine karşın şu an için bir dava açılmadığını da belirtmek gerekiyor.
Binance 29 Ekim’de uğradığı hack saldırısıyla dünyada çok konuşulmuştu. Borsadan bu saldırı sonucunda 6.3 milyar dolarlık kripto para çalınmış ve bu meblağın yaklaşık 2.5 milyar dolarlık kısmı ise blok zinciri şirketleri tarafından dondurulabilmişti.
