ABD finans kuruluşlarının MEXC Global’e ve MEXC Global’den para transferleri, FinCEN’in emriyle Federal Register’da yayımlandıktan 30 gün sonra yasaklanacak.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı FinCEN, kripto para borsası MEXC Global ile ABD finans kuruluşları arasındaki fon transferlerini yasaklayan bir emir çıkardı. Wu Blockchain’in aktardığı karara göre kısıtlama, MEXC’ye gönderilen ve MEXC’den gelen transferleri kapsıyor.
FinCEN, 16 milyar dolarlık işlemi gerekçe gösterdi
FinCEN, Mayıs 2021-Mayıs 2026 arasında MEXC üzerinden yaptırım kaçakçılığı, siber suçlar ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işlem gerçekleştiğini bildirdi. Kurum, bu tutarın yaklaşık 1,5 milyar dolarını Rusya yaptırımlarından kaçınmayla, yaklaşık 1 milyar dolarını ise İran kripto borsalarıyla doğrudan işlemlerle ilişkilendirdi. FinCEN ayrıca MEXC’nin kara para aklamayı önleme kontrollerinde ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.
ABD Finans Kuruluşları MEXC’yle Para Transferini Durduracak: Yasak Ne Zaman Başlıyor? isimli makale Selim Kuşçu tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.
