Binance, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının olası ihlalleri nedeniyle yeniden federal soruşturmanın konusu oldu. Bloomberg’ün haberine göre savcılar, borsanın İran bağlantılı bazı işlemleri engelleyip engellemediğini inceliyor.
Soruşturma kapsamında Binance’in yaptırım kapsamındaki işlemlerin gerçekleşmesine bilerek izin verip vermediği de araştırılıyor. Süreci Manhattan’daki federal savcılar ile ABD Adalet Bakanlığının Ceza Dairesi yürütüyor.
Yaptırım İhlallerine Karşı Sıfır Tolerans
Binance, yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını açıkladı. Şirket ayrıca platformun yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Binance daha önce de ABD’de yaptırım ve kara para aklamayı önleme kuralları nedeniyle soruşturulmuştu. Şirket 2023’te ABD makamlarıyla yaptığı anlaşma kapsamında suçlamaları kabul ederek 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.
O dönem CEO olan Changpeng Zhao da Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiği suçlamasını kabul ederek görevinden ayrılmıştı. Zhao, 2024’te dört ay hapis cezasına çarptırıldı ve 50 milyon dolar para cezası ödedi. Cezasını Eylül 2024’te tamamlayan Zhao, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.
ABD İran’ın İşlemlerini Yakından Takip Ediyor
Yeni soruşturma, ABD’nin İran’ın kripto para üzerinden yaptırımları aşmaya yönelik faaliyetlerine karşı denetimini artırdığı bir dönemde gündeme geldi. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 17 Eylül’de İran merkezli kripto para borsası BitBank’ı yaptırım listesine aldı.
ABD makamları, platformun daha önce yaptırım uygulanan İranlı finansör Babak Zencani tarafından kontrol edildiğini belirtti. Hazine Bakanlığına göre BitBank, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş karşılığında alınan ödemelerin İran’a aktarılmasında kullanıldı.
Ayrıca Zencani’nin haziran ve temmuz ayları arasında platform aracılığıyla yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin’i İran Devrim Muhafızları Ordusuna aktardığını öne sürüldü. Yaptırımlar BitBank’ın yazılım geliştiricisi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ile Zencani’nin ağıyla bağlantılı üç yöneticiyi de kapsıyor.
Binance Hakkında İran Bağlantılı İşlemler Nedeniyle Yeni Soruşturma yazısı ilk önce CryptoPotato üzerinde ortaya çıktı.
